登陆

章鱼丸章鱼彩票-上海银行股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-16 275人围观 ,发现0个评论

证券代码:601229 证券简称:上海银行 布告编号:临2019-017

优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

上海银行股份有限公司

董事会五届十二次暂时会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海银行心情语录股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十二次暂时会议于2019年6月10日以通讯表决方法举行,会议告诉已于2019年6月4日以电子邮件方法宣布。本次会议应参与表决董事17人,实践参与表决董事17人。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规矩》的规矩。

会议经审议并投票表决,经过以下方案:

一、关于给予上海尚诚消费金融股份有限公司相关授信额度的方案

表决状况:赞同14票,对立0票,放弃0票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此方案宣布了事前认可声明,并一致赞同本方案。

本方案逃避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。

二、关于给予上港集团BVI发展有限公司相关授信额度的方案

表决状况:赞同16票,对立0票,放弃0票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此方案宣布了事前认可声明,并一致赞同本方案。

本方案逃避表决董事: 陈戌源。

本笔买卖为本公司给予上港集团BVI发展有限公司的认购其在香港联交所发行的美元高档无典当担保债券的出资授信额度,按照《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》有关规矩,能够免予按照相关买卖的方法进行审议和宣布。

详细详见本公司在上海证券买卖所宣布的《上海银行股份有限公司关于相关买卖事项的布告》《上海银行股份有限公司独立董事关于相关买卖的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于相关买卖的独立定见》。

特此布告。

上海银行股份有限公司董事会

2019年6月11日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 布告编号:临2019-018

优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

上海银行股份有限公司

关于相关买卖事项的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

买卖内容:

经上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十二次暂时会议审议经过,赞同给予上海尚诚消费金融股份有限公司(以下简称“尚诚消费金融公司”)人民币60亿元授信额度,首要用于同业告贷等事务,额度有效期2年。

逃避表决事宜:

相关董事金煜先生、胡友联先生、施红敏先生对本公司给予尚诚消费金融公司相关授信事项逃避表决。

本次相关买卖归于本公司日常事务运营中的正常授信事务,对本公司的正常运营活动及财政状况不构成重要影响。

一、相关买卖概述

经本公司董事会五届十二次暂时会议审议经过,赞同给予尚诚消费金融公司人民币60亿元授信额度,首要用于同业告贷等事务,额度有效期2年。

本公司副行长兼首席财政官施红敏先生一起担任尚诚消费金融公司董事长,本公司信用卡中心总经理兼零售事务部总经理杨嵘先生一起担任尚诚消费金融公司董事,因而尚诚消费金融公司归于本公司银保监会规矩和上市规矩相关方,本次买卖构成相关买卖。

本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。

二、相关方介绍(一)相相关系介绍

本公司副行章鱼丸章鱼彩票-上海银行股份有限公司公告(系列)长兼首席财政官施红敏先生一起担任尚诚消费金融公司董事长,本公司信用卡中心总经理兼零售事务部总经理杨嵘先生一起担任尚诚消费金融公司董事,因而尚诚消费金融公司归于本公司银保监会规矩和上市规矩相关方。

(二)相关方基本状况章鱼丸章鱼彩票-上海银行股份有限公司公告(系列)

尚诚消费金融公司成立于2017年8月17日,注册本钱10亿元,法定代表人施红敏,注册地址为上海市长宁区金钟路968号15号楼2层、17号楼2层。尚诚消费金融公司的股东包含:上海银行股份有限公司(持股份额38%)、携程旅行网络技术(上海)有限公司(持股份额37.5%)、深圳市德远益信出资有限公司(持股份额12.5%)、无锡长盈科技有限公司(持股份额12%)。运营范围为:发放个人消费告贷;承受股东境内子公司及境内股东的存款;向境内金融机构告贷;经同意发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨询、署理事务;署理销售与消费告贷相关的稳妥产品;固定章鱼丸章鱼彩票-上海银行股份有限公司公告(系列)收益类证券出资事务。

到2018年底,尚诚消费金融公司财物总额68.74亿元,净财物10.06亿元;2018年全年经营收入3.35亿元,净利润0.20亿元。2017年经营收入0.23亿元,净利润-0.13亿元。

三、相关买卖的定价方针

本公司与尚诚消费金融公司的相关买卖的定价依据商场准则进行,授信条件不优于本公司现有授信的其他可比非相关公司。本公司对尚诚消费金融公司的授信按一般商业条款进行。

四、相关买卖的意图以及对上市公司的影响

本次相关买卖为本公司的正常授信事务,对本公司正常运营活动及财政状况无严重影响。

章鱼丸章鱼彩票-上海银行股份有限公司公告(系列)

五、本次相关买卖应当实行的审议程序

依据我国银保监会《商业银行与内部人和股东相关买卖管理办法》、我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第26号逐个商业银行信息宣布特别规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》,以及《上海银行股份有限公司相关买卖管理办法》(以下简称“《相关买卖管理办法》”)等相关规矩,本公司向尚诚消费金融公章鱼丸章鱼彩票-上海银行股份有限公司公告(系列)司供给相关授信的金额占本公司上季末本钱净额1%以上和最近一期经审计净财物1%以上,需由董事会相关买卖操控委员会检查后,提交董事会同意并及时布告。因买卖金额缺乏本公司最近一期经审计净财物的5%,本次相关买卖无需提交股东大会审议。

本次相关买卖在提交本公司董事会审议前已取得独立董事事前认可。此外,本公司独立董事宣布独立定见如下:

(一)公司给予尚诚消费金融公司人民币60亿元授信额度的相关买卖事项归于公司惯例授信事务,按照商场公允价格进行,契合公司和整体股东的利益,不存在经过相关买卖进行利益输送以及危害公司和中小股东利益的景象,也不会影响公司的独立性。本次相关买卖契合我国银行稳妥监督管理委员会、我国证券监督管理委员会等监管部门要求,契合公司《相关买卖管理办法》等相关规矩。

(二)公司给予尚诚消费金融公司人民币60亿元授信额度的相关买卖事项现已公司董事会审议经过,本次相关买卖现已依法实行了必要的内部批阅程序。

六、上网布告附件(一)独立董事关于相关买卖的事前认可声明(二)独立董事关于相关买卖的独立定见

特此布告。

上海银行股份有限公司董事会

2019年6月11日

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。
请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP